ANTIRICICLAGGIO: FAC-SIMILE DA UTILIZZARE PER L'IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI - I PARTE

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. n. 231/2007

DATI  RELATIVI  AL  CLIENTE  PERSONA  FISICA  

COGNOME  E  NOME ...................................................................................................................  

LUOGO E DATA  DI NASCITA..........................................................................................................

INDIRIZZO  DI  RESIDENZA...........................................................................................................

CODICE  FISCALE  ........................................................................................................................

ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO  ...............................................................................

DATI  RELATIVI  AL  CLIENTE  DIVERSO  DA  PERSONA  FISICA  

DENOMINAZIONE  ........................................................................................................................

SEDE  LEGALE  .............................................................................................................................

CODICE  FISCALE  ........................................................................................................................

PARTITA  IVA  PERSONA  GIURIDICA ............................................................................................

DATI  RELATIVI  AI  RAPPRESENTANTI  DELLA  SOCIETÀ  O  DELL’ENTE   

CARICA  O  QUALIFICA  .................................................................................................................

COGNOME  E  NOME   ...................................................................................................................

LUOGO  E  DATA  DI  NASCITA    ...................................................................................................

INDIRIZZO  DI  RESIDENZA ..........................................................................................................

CODICE  FISCALE .........................................................................................................................

ESTREMI  DOCUMENTO  IDENTIFICATIVO  ....................................................................................

POTERE  DI  RAPPRESENTANZA  VERIFICATO  TRAMITE  ...............................................................

DATI  RELATIVI  AD  ALTRI  DELEGATI  ALLA  FIRMA  DELL’OPERAZIONE   

INCARICO  O  QUALIFICA  .............................................................................................................

COGNOME  E  NOME  ....................................................................................................................

LUOGO  E  DATA  DI  NASCITA  .....................................................................................................

INDIRIZZO  DI  RESIDENZA  ..........................................................................................................

CODICE  FISCALE  ........................................................................................................................

ESTREMI  DOCUMENTO  IDENTIFICATIVO ......................................................................................

POTERE  DI  RAPPRESENTANZA  VERIFICATO  TRAMITE  ................................................................

DATI  RELATIVI  AI  TITOLARI  EFFETTIVI  

COGNOME  E  NOME      ...............................................................................................................

LUOGO  E  DATA  DI  NASCITA   ...................................................................................................

INDIRIZZO  DI  RESIDENZA   ........................................................................................................

CODICE  FISCALE   .......................................................................................................................

DATI  ACQUISITI  TRAMITE:  

 O  CONSULTAZIONE  DI  PUBBLICI  REGISTRI

 O  ATTI  O  DOCUMENTI  PUBBLICI        

O  DICHIARAZIONE  DEL  CLIENTE  EX  ART.  21  D.LGS.  231/2007  

O   ALTRO

  

DATI  RELATIVI  ALLA  PRESTAZIONE  PROFESSIONALE  

SINTETICA  DESCRIZIONE  DELLA  PRESTAZIONE  PROFESSIONALE  RICHIESTA    .........................

OGGETTO    .................................................................................................................................

SCOPO     ...................................................................................................................................

VALORE  DELL’OPERAZIONE  OGGETTO  DELLA  PRESTAZIONE  PROFESSIONALE 

(oppure valore non determinato o indeterminabile)   ……………………………….

O   IDENTIFICAZIONE  SVOLTA  DIRETTAMENTE  DAL  PROFESSIONISTA  

O   IDENTIFICAZIONE  SVOLTA  DAL  DIPENDENTE/COLLABORATORE  

COGNOME  E  NOME      ..............................................................................................................

LUOGO  E  DATA  DI  NASCITA  ...................................................................................................

CODICE  FISCALE   .....................................................................................................................

INCARICATO  ALL’IDENTIFICAZIONE  TRAMITE  DELEGA  ATTRIBUITAGLI  DAL  PROFESSIONISTA  

  

FIRMA  DEL  PROFESSIONISTA  O  DEL  COLLABORATORE/DIPENDENTE